题目内容
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[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定:本法所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()
A.政策性银行
B.信托投资公司
C.证券公司
D.期货经纪公司
E.保险公司
答案
ABCDE
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A.政策性银行
B.信托投资公司
C.证券公司
D.期货经纪公司
E.保险公司
ABCDE
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪
G.金融诈骗犯罪
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
A.贪污贿赂犯罪
B.盗窃罪
C.职务侵占罪
D.敲诈勒索罪
A.协同、拖护
B.掩饰、隐瞒
C.隐瞒、协助
A.协同、掩护
B.掩饰、隐瞒
C.隐瞒、协助
D.隐瞒、掩护
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪