题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
(运营主任)企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但是不能拒绝为客户办理开户业务()
答案
否
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
否
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助身份证明文件,个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
A.企业开户便利度不变,风险防控力不变 优化企业银行账户服务要加强,账户管理要加强
B.企业开户便利度不减,风险防控力不减 优化企业银行账户服务要加强,账户管理要加强
C.企业开户便利度不变,风险防控力不变 优化企业银行账户服务要增强,账户管理要增强
D.企业开户便利度不减,风险防控力不减 优化企业银行账户服务要增强,账户管理要增强