题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在与客户的业务关系存续期间，营业机构应当采取__的客户身份识别措施（）

A.简化

B.正常

C.持续

D.重新

答案

C、持续

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第1题

营业机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，并视风险程度采取限制或中止或停止业务关系的措施。下列情形，应提示客户更新资料：（）。

A.客户工作单位发生变动

B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期

C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更

D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造

E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑

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第2题

在与客户业务关系存续期间，各级机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

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第3题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展什么识别工作()。

A.最终受益人

B.受益所有人

C.法定代表人

D.股东

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)通知客户及时更新。

A.7天

B.30天

C.60天

D.90天

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第5题

与客户业务关系存续期间，各级机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户（）情况

A.子女教育

B.家庭生活

C.日常经营活动及交易

D.亲友往来

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第6题

与客户业务关系存续期间,当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生, 涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.客户信息不完整

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第7题

与客户业务关系存续期间,当客户（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调査

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

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第8题

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在业务关系存续期间，可以不再关注受益所有人信息变更情况。()

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第9题

在与客户的业务关系存续期间，证券公司应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.定期

B.不定期

C.持续

D.随机

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第10题

在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

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第11题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.资金用途

B.资金用途

C.经营活动

D.资金来源

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