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[判断题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点,有可能属于可疑交易。
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备

A.公安部

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第7题
“中国人民银行令(2007)第1号”是指()。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.中华人民共和国中国人民银行法

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第8题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。

A.11

B.17

C.18

D.20

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第11题
贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()
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