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[多选题]
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()
A.开立个人储蓄账户
B.变更单位银行结算账户业务。
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
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A.开立个人储蓄账户
B.变更单位银行结算账户业务。
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更多“银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（)A、…”相关的问题
A.对于个人银行业务,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务
B.同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查
C.第二代身份证阅读器只作为佐证手段,并且只针对客户所持证件为第二代居民身份证
D.客户在我行留存的身份证明文件（包括居民身份证或临时身份证）已过有效期的,业务人员应要求客户重新提交有效身份证明文件进行核查
A.开立、变更个人储蓄账户
B.个人银行结算账户
C.个人信用卡账户
D.单位银行结算账户业务
B、直接拒绝为客户办理业务
C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件，骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的，应及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
A.单位法定代表人或单位负责人的开户意愿
B.开户资料的真实性
C.开户资料的完整性
D.开户资料的合规性
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前巳经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构，银行在为其办理信息变更业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变，在“工商营业执照”等证照字段录入（）位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息
A.15
B.18
C.19
D.20
