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[判断题]

(运营主任)营业机构协助有权机关查询的资料包括:被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等()

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第1题
按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。()
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第2题
营业机构在接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在3个工作日内反馈。()
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第3题
异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件,代为送达的应同时出具“委托函”,营业机构将“委托函”复印留存。续冻时系统支持从()开始计算,实际期限以有权机关冻结文书为准

A.原冻结日

B.原冻结到期日

C.续冻操作日

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第4题
有权机关要求提取现金的,营业机构不予协助。()
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第5题
办理协助查询业务,经办人员应当核实执法(办案)人员工作证件,以及有权机关区级以上机构签发的协助查询法律文书()
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第6题
办理协助冻结业务时,经办人员应当核实()

A.执法人员的有效身份证件

B.有权机关县连级以上机构签发的协助查询存款通知书

C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书

D.有权机关县军级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第7题
()是指汇兑业务机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人汇款信息告知有权机关的行为。

A.内部查询

B.客户查询

C.特殊查询

D.协助查询

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第8题
有权机关执法人员出具县团级(不含)以上级别机构签发的《协助查询存款通知书》等文书、工作证件交开户行进行对公存款查询()
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第9题
下列哪些机构签发的文件可以进行司法查询()

A.有权机关签发的协助存款查询通知书

B.公证机构出具的存款查询函

C.人民法院签发给代理律师的调查令

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第10题
()负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜;受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件(或影印件)交接给相关分、支行反洗钱报告员。(1

A.合规管理部

B.运营管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第11题
经办人员在协助办理查询个人存款业务时,应当核实()。
经办人员在协助办理查询个人存款业务时,应当核实()。

A.有权机关执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的《协助查询存款通知书》,应由执法人员依法送达

C.法律、行政法规规定《协助查询存款通知书》应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

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