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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）个人客户未开立个人银行账户，通过交存现金办理现金汇兑业务的收费标准为，每笔不超过汇款金额的（），最高收费

A.0.03%

B.0.5%

C.50元

D.100元

答案

BC

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第1题

（运营主任）个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，也可以绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证（）

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第2题

（运营主任）个人银行结算账户，自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）

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第3题

（运营主任）银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交（）

A.人民银行

B.公安机关

C.检察机关

D.法院

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第4题

（运营主任）自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务（）

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第5题

（运营主任）个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用（）

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第6题

（运营主任）银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，无需经银行工作人员现场面对面审核开户人身份（）

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第7题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，以下属于控制类情形的是（）

A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，5 年内暂停其银行账户非柜面业务

B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面

C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的，客户本人前来柜面激活账户时，须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》

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第8题

（运营主任）各机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，各机构有权拒绝开户（）

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助身份证明文件，个人拒绝出示的

B.个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第9题

（运营主任）个人结算账户根据存款人身份信息核验方式、账户功能、支付渠道和支付限额分为（）

A.Ⅰ类银行账户

B.Ⅱ类银行账户

C.Ⅲ类银行账户

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第10题

下列关于个人外币现钞存入说法正确的是（）

A．客户不能委托代理人代理开立外币储蓄账户B．若客户在交行未开立外币储蓄账户，应先持客户本人有效实名身份证件办理外币储蓄账户开户业务C．个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值5,000（含）美元以下时，可直接办理D．个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值5,000美元以上时，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

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第11题

（运营主任）自2016年12月1日起，个人通过（）向非同名账户转账的，资金24小时后到账

A.电话银行

B.手机银行

C.自助柜员机

D.网上银行

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