题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在与非自然人客户业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()
A.完整性
B.真实性
C.时效性
D.准确性
答案
ACD
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A.完整性
B.真实性
C.时效性
D.准确性
ACD
A.建立或者维持业务关系前,应先报备当地人行审批
B.建立或者维持业务关系前,应获得相关公司业务分管领导的批准或授权
C.进一步深入了解客户的财产和资金来源
D.在业务存续期间,定期对属于特定自然人的交易进行核查
A.持续识别、非自然人
B.重新识别、自然人
C.持续识别和重新识别、非自然人
D.持续识别和重新识别、自然人
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施