首页 > 建筑工程类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在与非自然人客户业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()

A.完整性

B.真实性

C.时效性

D.准确性

答案
收藏

ACD

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在与非自然人客户业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施…”相关的问题
第1题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()
点击查看答案
第2题
对特定自然人、以及受益所有人为特定自然人的非自然人客户采取的强化客户身份识别措施有()

A.建立或者维持业务关系前,应先报备当地人行审批

B.建立或者维持业务关系前,应获得相关公司业务分管领导的批准或授权

C.进一步深入了解客户的财产和资金来源

D.在业务存续期间,定期对属于特定自然人的交易进行核查

点击查看答案
第3题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展什么识别工作()。

A.最终受益人

B.受益所有人

C.法定代表人

D.股东

点击查看答案
第4题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在业务关系存续期间,可以不再关注受益所有人信息变更情况。()
点击查看答案
第5题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的()措施、对()客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等

A.持续识别、非自然人

B.重新识别、自然人

C.持续识别和重新识别、非自然人

D.持续识别和重新识别、自然人

点击查看答案
第6题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

E.客户洗钱风险分类管理措施

F.以上均对

点击查看答案
第7题
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,客户身份识别措施包括但不限于以下方面()。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施

点击查看答案
第8题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况。()
点击查看答案
第9题
在与客户业务关系存续期间,各级机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息()
点击查看答案
第10题
在与客户的业务关系存续期间,证券公司应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.定期

B.不定期

C.持续

D.随机

点击查看答案
第11题
在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改