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[多选题]
凡是涉及()等重大犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构、清算机构执行本通知规定的情况。
A.跨境赌博
B.电信网络诈骗
C.贩毒
D.走私
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A.跨境赌博
B.电信网络诈骗
C.贩毒
D.走私
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.公安机关
B.人民检察院
C.犯罪嫌疑人、被告人所在单位
D.国家安全机关
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.国家安全、统战
B.民族、宗教
C.司法、公安
D.娱乐、明星