题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在做尽职调查时,应对()进行严格审核
A.客户证件
B.基本信息
C.经营状态
D.业务意愿真实性
答案
D、业务意愿真实性
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A.客户证件
B.基本信息
C.经营状态
D.业务意愿真实性
D、业务意愿真实性
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.在组织中使用行业标准最佳实践进行安全控制。
B.对所有风险管理信息进行尽职调查,以调整适当的控制。
C.查看所有当地和国际标准,并根据地点选择最严格的标准。
D.进行风险评估并选择解决现有差距的标准。
A.网点主任
B.南批人
C.支行行长
D.客户经理
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统