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[多选题]

案发农商银行应组织开展案件现场调查工作。根据案件性质，制定调查方案，对涉案人员经办的业务进行全面排查，从（）、（）、（）、（）、（）、（）等方面全面深入查找案发机构内控管理存在的问题，查清基本案情、涉案业务风险敞口等情况，总结发案主、客观原因，落实问题责任人员。

A.员工管理

B.岗位制衡

C.业务流程

D.案件防控

E.审计监督

F.纪检监察

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第1题

在机构调查工作完成后，银行保险机构应对案件责任人员作出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责；内部问责工作由案发机构的上级机构牵头负责（）

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第2题

各农商银行要把组织员工开展法律知识测试活动，原则上每年不少于__次（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题

农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.人员数量

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第4题

安全生产事故警情达到哪些标准应及时开展现场勘验、走访证人及控制嫌疑人等现场调查工作（）

A.1人以上死亡

B.3人以上重伤

C.直接经济损失50万元以上

D.其他明显属于公安管辖的案件

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第5题

农商银行要结合自身实际情况，制定切实可行的日间流动性应急处置预案，定期开展应急预案演练，做好突发事件应急处置工作。()

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第6题

物业管理治安防范管理中遇到有违法犯罪分子正在进行盗窃、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时，应立即报警，协助公安机关制止，并采取积极措施予以抢救、排险，尽量减少损失。对于已发生的案件，应（），以便公安机关进行侦查破案。

A.做好现场的保护工作

B.做好辖区客户的安抚工作

C.尽量封锁信息以免误传

D.积极主动开展现场调查

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第7题

各农商银行应严格执行清算备付金审批管理制度，严禁逆流程、超权限审批备付金业务，保证资金清算业务合规开展。()

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第8题

案件调查工作完成后，由案发机构的上级机构对案件责任人员作出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责，（）不得参与具体问责工作，但案发机构为总行的除外。

A.上级机构人力资源部门

B.总行人员

C.上级机构涉案法律与合规部门

D.案发机构人员

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第9题

()承担案件管理的主体责任。

A.农商银行

B.监管部门

C.派出机构

D.省联社

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第10题

对于关停搬迁的工业企业场地，应组织开展原址场地的环境调查评估，场地环境调查评估包含三个阶段。下列哪几项属于第一阶段场地污染识别的工作（）。

A.资料收集

B.现场踏勘

C.风险评估

D.人员访谈

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第11题

农商银行应于案件确认后()内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。

A.六个月

B.八个月

C.五个月

D.十二个月

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