关于反洗钱要求以下说法正确的是()
ABCD
ABCD
A.双方事故均实行交不代商不扣政策
B.因缺发票导致不能结案的,5000元以下免票处理;5k-1w可协商扣税点后免票处理
C.反洗钱由单证环节提供,反洗钱要求按查勘地地规则处理
D.万元以下案件,无需提供从业资格证,贷款车辆直赔修理厂可免银行授权书
A.重组将确保与董事会之间关于反洗钱问题进行沟通
B.重组将强化合规框架
C.反洗钱专员应提升至董事会任职
D.反洗钱专员应独立于各业务部门
A.当出现反洗钱排查时,为保护客户利益,应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易,不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查,了解客户身份和交易目的
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
A.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内,完成预警的“排除”。
B.反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内,完成预警的“确认”或“关注”。
C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个工作日内,完成预警的“排除”或“确认”
D.反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的20个工作日内,完成报告的审定。
以下关于职业选择的说法中,正确的是()。
A.职业选择是个人的事,与社会发展要求无关
B.人们有选择职业的自由,但不等于可以随心所欲地选择职业
C.职业选择自由与“干一行,爱一行,专一行”相矛盾
D.树立职业理想容易导致人们在择业上不顾社会需求
A.对于触发预警的业务,在审核流程结束之前,业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账,需人工完成退汇操作
关于保险储金,以下说法不正确的是()。
A. 它是投资保障型家庭财产保险要求交纳的
B. 投保人根据保险金额一次性交纳保险储金
C. 保险人将保险储金的利息作为保险费
D. 保险期满后,无论保险期内是否发生赔付,保险人都将如数退还全部保险储金
以下关于工作说明书的说法正确的是().
A.内容可繁可简
B.身体条件包括体格和体力两项要求
C.资历由工作经验和学历条件构成
D.工作权限可以不必与工作责任相一致
E.岗位职责主要包括职责概述和职责范围
A.屋面防水等级分为二级
B.Ⅰ级防水必须采用两道卷材复合使用
C.某15层办公楼屋面采用两道设防
D.某6层住宅的瓦屋面设防要求为瓦+防水垫层
以下关于脚手架搭设时连墙件设置,说法正确的是:()
A.对于单排脚手架,连墙件必须按两步三跨要求与主体结构进行连接
B.对于单排脚手架,连墙件必须按三步四跨要求与主体结构进行连接
C.对于>50m双捧脚手架,连墙件必须按两步三跨要求与主体结构进行连接
D.对于≤50m双排脚手架,连墙件必须按三步四跨要求与主体结构进行连接