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[单选题]
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
A.国家(地区)、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织
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A.国家(地区)、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)