题目内容
（请给出正确答案）
A.不得建立或发生任何业务关系
B.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C.与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D.建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
答案
AB
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A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
A.乙国有义务让“恐龙国际”在乙国发展会员
B.乙国有权依照其本国法律阻止该组织在乙国的活动
C.该组织在乙国从事活动，必须遵守乙国法律
D.由于该组织已获得联合国经社理事会注册咨商地位，因此，它可以被视为政府间的国际组织
A．把每年进口的石油数量保持在一个恒定的水平上。
B．增加该国舰船中油轮的数量。
C．暂停同主要石油生产国的外交关系。
D．通过节能措施减少石油消耗量。
E．减少国内的石油生产。
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
