题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在受益人识别工作中，以下哪家单位不属于免识别对象（）
A.嘉定区政协委员会
B.光明村草莓种植合作组织
C.宝山区人民法院
D.英国驻华使领馆
答案
光明村草莓种植合作组织
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B.光明村草莓种植合作组织
C.宝山区人民法院
D.英国驻华使领馆
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A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
A.在手机上使用手机语音助手打卡微信
B.使用智能音箱控制智能家居
C.走廊上使用声控灯打开电灯
D.使用搜狗输入法语音输入一篇文章
以下选项中，不属于免提供营业范围的是()。
A.财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军队、武警等部队单位
B.单位设立的独立核算的附属机构
C.外资银行
D.个体工商户
A.负责组织本级经营的资管业务基础资产风险分类初分工作
B.将初分意见报送至同级风险管理部门进行分类初分审核
C.参加省分行风险分类审批会议并进行分类情况汇报
D.负责牵头组织辖内各经营单位填写分类工作底稿、认定审批表并形成初分意见
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.浙江大学医学院附属第二医院国际保健中心
B.浙江医院健康管理中心
C.杭州市五云山健康管理中心
D.杭州师范大学附属医院国际健康中心
A.加强与业务部门的业务沟通和信息共享，进行基础资产风险监测，组织风险分类讨论
B.对资产管理业务部门提供的风险分类材料，如有疑问，应要求其进一步核实、补充和完善
C.对同级资产管理业务部门的风险分类初分意见进行审核
D.负责牵头组织辖内各经营单位填写分类工作底稿、认定审批表并形成初分意见
E.根据辖内资管业务基础资产的风险分类情况，按季撰写基础资产质量分析，提出针对性管理措施建议，上报省分行风险管理部
A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员
B.考虑识别风险是否重大
C.观察和检查
D.分析程序
A.目视尺寸检验
B.射线检验
C.理化检验
D.工段管理者
