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[单选题]
总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
A.一级分行
B.二级分行
C.支行
D.网点
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B.二级分行
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A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.汇款国别为特定国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
B.汇款国别为FATF高风险国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
C.收款方为我行白名单客户，汇款国别为阿联酋的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
D.我行客户收到的对方账户性质为NRA的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上
C.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户， 或世界五百强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上
D.客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。
A.总行金融市场部于同业存单发行前一个工作日（公告日）上午11：30前将拟发行同业存单的要素通过邮件形式发送各分行
B.分中心应于当日15：00前，将确定的客户认购意向、个性化投资需求等信息上报场外业务交易管理系统
C.系统中认购账户名称须与客户在货币及债务工具发行系统内认购点击户名一致
D.场外系统业务申报通道关闭后，如需对于一笔业务进行多笔分拆的修改操作，上报总行即可
A.客户上月月日均核心资产大于等于50万元
B.客户时点活期存款大于等于5万元
C.分行手动添加的白名单客户
D.持有我行一卡通的客户
