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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

大额核验员是针对()设立的专门用于大额核验业务的柜员。

A.省联社

B.法人行社

C.营业网点

D.储蓄所

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第1题

根据规定针对大额费用单笔超过1万以上原则上全部要求公对公业务支付，若有违背规定按实报金额90%核报（招待费用除外）（）

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第2题

大额支付系统主管员负责按日逐笔勾对大额支付往帐业务，核对大额支付往来帐务及汇差。（）

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第3题

各单位大额资金支出要实行主要负责人与总会计师联签;未设立总会计师的单位，由分管财务工作领导履行总会计师权利、承担责任。（)

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第4题

对投保大额个人养老年金保险的投保人，保险公司应当对其（）等方面进行必要财务核保

A.财务状况、缴费能力

B.健康状况、缴费能力

C.财务状况、健康状况

D.健康状况、收入状况

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第5题

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（1

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第6题

专项准备金是针对（)，根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。

A.每笔贷款

B.大额不良贷款

C.正常贷款

D.不良贷款

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第7题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第8题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（)

A.资源保障

B.资源保障和信息支持

C.信息支持

D.信息保障

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第9题

针对医疗保险种类的选择，大学生可充分考虑险种的各种因素，以基本医疗保险为基础，以（)为补充。‍

A.企业补充医疗保险

B.大额医疗保险

C.个人补充医疗保险

D.商业保险

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第10题

电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（)真实性的核实方式。

A.开户或变更

B.开户或大额交出入帐

C.开户或销户

D.开户或付款

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第11题

中华人民共和国人民银行设立中华人民共和国反洗钱监测分析中心负责接受、分析涉嫌恐怖融资（）报告

A.客户身份辨认

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

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