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更多“开户申请人开立个人银行结算账户或者办理其他个人银行结算账户业…”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）
第5题
开户网点为企业办理银行结算账户业务，应当遵循了解你的客户，遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()
第6题
下列说法正确的有（）。
A.在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内必须有足够的资金保证支付
B.没有开立存款账户的个人不能通过银行办理支付结算
C.票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章
D.未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理
第8题
下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有()。
下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有（)。
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A.开户银行应按规定进行登记、报批和报备，并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案。
B.开户银行为存款人开立单位结算账户，必须与存款人签订单位结算账户管理协议，以明确双方的权利和义务。
C.开户银行应依法为存款人的银行账户信息保密，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。
D.严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度。
E.存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理。
F.各网点办理银行结算账户业务时，必须加强对存款人开户证明文件原件的审查，必须做到双人审查，签章确认。
第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
第11题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（)等4个要素。
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
