题目内容
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[多选题]
客户之前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
答案
中止为客户办理业务
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答案
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A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
答案
中止为客户办理业务
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A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
