题目内容
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[多选题]
对于跨境人民币客户经营背景识别需了解（）、（）、（）、（）、（）、合作银行信息、运用的单据种类和收付期限等。
A.企业的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易类型
D.结算方式
E.交易对手依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营背景识别要求
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A.经营状况
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C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求
A.成立时间
B.注册资本
C.经营规模
D.投资规模
E.贸易规模依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资，突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.人民币基本户
B.外币子账户
C.人民币一般户
D.人民币专用存款账户
A.跨境业务人民币付款说明
B.运输发票
C.运输单据
D.运输合同依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。
