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[判断题]

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单,开展定期监测。()

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第1题

各级机构使用的基金宣传推介材料可以登载基金、基金管理人员管理的其他基金的过往业绩,基金合同生效6个月以上但不满1年的,应当登载()。

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第2题
从行为主体来看,传统安全威胁主要指来自()。

A.其他国家

B.国家集团

C.国际组织

D.非政府组织

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第3题
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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第4题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的,应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第5题
各级各类学校和其他有关机构等教育统计调查对象应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台账,建立健全统计资料的()等管理制度。上报的统计资料必须由填表人、统计负责人、单位负责人签名,并加盖单位印章

A.审核

B.签署

C.交接

D.归档

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第6题
其他单位应当将()、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

A.灭火和应急疏散预案

B.本单位的基本概况

C.消防管理组织机构和各级消防安全责任人

D.单位基本概况和消防安全重点部位情况

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第7题
国家的外部威胁和侵害主要来自()。①其他国家的威胁②某些国际组织的威胁和侵害③国内力量在外部所形成的威胁和侵害④国内的混乱、暴乱

A.①③④

B.①②

C.①②③

D.②③④

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第8题
下列各项正确的是()。

A.统计人员应当搜集、报送真实、准确地反映客观情况和事实的资料,并对所报送的统计资料的真实性负责

B.统计机构可以随时公布其汇总的统计资料

C.统计人员负责保守在统计工作中知悉国家秘密、商业秘密和个人信息

D.统计人员在入户调查时必须出示工作证件,在其他流计调查中可以不出示工作证件

E.统计人员应当对其负责搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象报送的统计资料的一致性负责

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第9题
国际组织是是4个或以上国家(或其他国际法主体)为实现共同的政治经济目的,依据其缔结的条约或其他正式法律文件建立的有一定规章制度的常设性机构。()
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第10题
信访人对信访事项复核机关复核的意见不服,仍然以同一事实和理由提出投诉的,各级信访机构和其他行
政机关()。

A.不再受理

B.必须重视

C.重新受理

D.撤销受理

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