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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户持异地卡办理跨境汇款业务时，应通过个人转账【20401】交易将客户异地卡内的外汇资金选择业务种类（），业务分类（），转入236099科目下2005038-个人账户内部户续存账户

A.005，602

B.006，502

C.005，601

D.006，501

答案

006502

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更多“客户持异地卡办理跨境汇款业务时，应通过个人转账【20401】…”相关的问题

第1题

客户通过个人网上银行或手机银行办理跨境汇款业务，支持的认证方式包括（）

A.支持U盾

B.密码器

C.口令卡

D.短信认证

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第2题

客户持现金办理汇款业务时，应通过“现金汇款”（综合业务处理系统操作码：5308)办理。（)

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第3题

对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。()

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第4题

客户通过手机银行/网上银行办理跨境汇款时，系统不对收/付款人的地址进行校验（）

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第5题

营业网点经办人员在受理客户节假日汇款业务时，应向客户做好汇款业务类型、时效、收费等解释工作，根据客户真实意愿准确办理，其中：选择通过“302108-对私实时跨行汇款”的，应指导客户勾选（）业务类型；通过“302100-节假日5万以上跨行汇款”的，应指导客户勾选（）业务类型

A.实时汇款, 普通汇款

B.实时汇款, 实时汇款

C.普通汇款, 普通汇款

D.普通汇款, 实时汇款

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第6题

某客户来到网点办理跨境汇款业务，支付孩子在英国留学的学费、生活费，该项业务不在集中上收业务范围内（）

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第7题

境外放款资金汇回入账时，银行为企业办理入账业务时，应要求企业区分境外放款本金及利息。应进行RCPMIS系统申报及国际收支申报，在进行RCPMIS申报时，应在交易附言中注明“（）”字样；在进行国际收支统计间接申报时应适用不同的交易编码，并分别填报业务登记凭证中的业务编号。

A.跨境汇款

B.境外汇款

C.境外放款

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第8题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

A.两次

B.三次

C.多次

D.以上都不对

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第9题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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第10题

个人在办理对外的资金转出或接受外部的资金转入时（包括本人异地账户汇款)只能通过结算账户办理；

个人在办理对外的资金转出或接受外部的资金转入时(包括本人异地账户汇款)只能通过结算账户办理；储蓄账户只能办理本人名下的存取款业务和转账，而不能对他人或单位转账，也不能接受他人或单位的资金转入。()

A．正确

B．错误

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第11题

以下哪些业务的强制宕帐通过支行9051帐户核算？（)

A.异地中行客户类资金普通汇划汇入汇款(TE)

B.国内跨行汇入汇款(TL)

C.国外汇入汇款(TS)

D.辖内资金汇划(LZ)

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