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[判断题]
有合理理由怀疑客户与涉恐人员名单相关的，义务机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的12个小时（）
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是
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A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
A.12
B.24
C.48
D.96
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.客户主管部门
B.反洗钱主管部门
C.运营管理部门
D.业务主管部门
