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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。

A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况

B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构

C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞

D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞

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更多“下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。”相关的问题

第1题

出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（)。

A.初次出现拖欠情况

B.拖欠时间不超过60天(或根据所在行业的情况设定)

C.申请延期付款

D.申请破产

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第2题

以下哪几种情况会被列入瑕疵贷款灰名单()。

A.未结清的贷款合同

B.逾期90天以上的贷款

C.欠息90天以下贷款

D.垫款30天以上的贷款

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第3题

存在下述任一情况的，列入禁止准入类商户（）

A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户

B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户

C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户

D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位

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第4题

单位客户骚扰停机次数达到（)次，会被列入黑名单，具体黑名单有效期详询电信营业厅；黑名单状态下，除拆机外，无法办理其他业务（包含新装)。

A.100次

B.200次

C.300次

D.400次

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第5题

个人客户骚扰停机次数达到（)次，会被列入黑名单，具体黑名单有效期详询电信营业厅；黑名单状态下，除拆机外，无法办理其他业务（包含新装)。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

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第6题

公司不经营了，如果不注销对法人股东的危害（）

A.法人股东会被列入诚信黑名单

B.法人股东不能买飞机票高铁票

C.法人股东不能领取养老保险

D.法人股东不能贷款

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第7题

《保险营销人员求职申请表》中的声明栏，需营销员本人对既往是否有重大经济债务未偿还、无不良信用或被列入行业黑名单等情况予以如实告知并签字确认（）

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第8题

《保险营销员信息登记表》中的声明栏，需营销员本人对既往是否有重大经济债务未偿还、无不良信用或被列入行业黑名单等情况予以如实告知并签字确认（）

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第9题

贷款检查责任人应定期与不定期地对借款人个人情况、执行合同用途等情况进行跟踪检查，对不主动配合检查的借款人，应列入()或()，借款人情况发生变化影响贷款安全时，应及时采取防范措施。

A.重点检查名单

B.黑名单

C.退出客户名单

D.失信被执行人

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第10题

以下选项中，一般情况下不会被列入货币政策目标的是（)。

A.人均收入提高

B.稳定币值和物价

C.充分就业

D.经济增长

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第11题

当ETC车辆到达入口混合车道天线交易区域时，因为OBU未在有效期、OBU已拆卸状态、ETC卡未在有效

期、OBU和ETC卡发行属地不一致、OBU和ETC卡车牌号码不一致、列入ETC车辆黑名单(包含OBU黑名单和ETC用户卡黑名单)、OBU发生故障这些情况、写入入口信息失败，导致不能按照ETC车辆正常通行，需()。

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