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[多选题]
被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单，货物贸易外汇管理分类为（）类，资本项目业务被管控。
A.A
B.B
C.C
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A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
A.含有国家濒危野生动植物药材的
B.主要用于滋补保健作用，易滥用的
C.非临床治疗首选的
D.因严重不良反应，国家食品药品监管部门明确规定暂停生产、销售或使用的
E.违背国家法律、法规，或不符合伦理要求的
F.国家基本药物工作委员会规定的其他情况
A.境内卡境外使用购汇还款
B.柜台找零转利息结汇及其他小于等值100美元的结汇
C.境外卡通过自助设备提取人民币现钞
D.办理100美元的西联汇款收汇结汇
A.期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证和90天(含)以下海外代付;
B.在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款;
C.经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额;
D.外汇局明确的其他不需要纳入短期外债余额指标管理的情形。
A.资源交易中心
B.国务院有关部门
C.地方人民政府
D.招标代理机构
E.地方专家库
