题目内容
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[单选题]
客户基础建立的正循环流程对的是（）
A.客户开发 提供服务 成交 客户满意 转介绍
B.客户开发 客户满意 成交 提供服务 转介绍
C.提供服务 客户开发 客户满意 成交 转介绍
答案
A、客户开发 提供服务 成交 客户满意 转介绍
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A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
A.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
B.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
A.信息重复录入—清除
B.表格设计上就有许多重复的内容—简化
C.和客户建立完全的合作关系，将自己的服务交送于顾客组织的流程—整合
D.通过分析软件，对数据进行收集，整理与分析。加强对信息的利用率—自动化
