题目内容
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[主观题]
下列属于大额交易的是（)。A．一笔25万元人民币的现金汇款B．当日累计支取人民币18万元C．个人银行账
下列属于大额交易的是()。
A．一笔25万元人民币的现金汇款
B．当日累计支取人民币18万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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下列属于大额交易的是()。
A．一笔25万元人民币的现金汇款
B．当日累计支取人民币18万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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A.一笔6万元人民币的现金汇款
B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转
C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告（注：应由收单行报告）
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.纳税人的纳税义务已经发生，将收入隐藏或是财产转移不入帐达到少缴税
B.纳税人依法将应税所得进行分类，适用不同的税率来实现少缴税款
C.纳税人依法将一笔大额的劳务所得分解，以较低的税率分别纳税，使总的税负降低
D.纳税人将税款在法定的期限内推迟纳税，获得资金时间价值
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
A.2015年11月21日甲公司与乙公司发生一笔大额销售业务，2016年3月10日该笔销售由于产品存在质量问题被退回，甲公司同时调整了2015年度财务报表
B.2015年12月18日甲公司与丙公司发生一笔大额销售业务，2016年3月18日该笔销售由于产品存在质量问题被退回，甲公司同时调整了2015年度财务报表
C.2015年10月发生一起因环境污染问题的诉讼案件，截止2016年3月15日案件仍在审理中，经过咨询内部法律顾问获知，很可能需要进行大额赔偿
D.2016年1月10日甲公司购入1台大型设备，由于购入时尚未取得相关票据，甲公司以计划价暂估入账，2016年3月18日，取得采购发票，甲公司对资产的入账价值进行了调整
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E.《金融机构客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》
