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[单选题]

义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息()。

A.客户主管部门

B.反洗钱牵头部门

C.安全保卫部门

D.风险管理部门

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第1题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第2题
某市信访部门收到群众提出的信访事项并进行了登记,根据《信访条例》的规定,下列对这些事项处理的方式中,正确的是()

A.属于依法通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的,不予受理,但应告知信访人依法向有关机关提出

B.属于由本级人民政府处理的,应书面通知信访人向本级政府提出

C.属于由本级人民政府其他部门处理的,应书面告知信访人向有关部门提出

D.涉及下级行政机关的,应书面通知信访人向下级人民政府信访工作机构提出

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第3题
强制检定由以下哪个部门执行。()

A.由计量行政部门依法设置的法定计量检定机构执行,其他检定机构不得执行强制检定

B.由法定计量检定机构进行

C.按行政隶属关系,由用户上级的计量检定机构进行

D.有检定能力的计量检定机构执行

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第4题
被纳入国际单项体育联合会注册检查库的运动员应该向以下哪个机构申请治疗用药豁免?()

A.注册单位

B.中国反兴奋剂中心

C.国际单项体育联合会

D.世界反兴奋剂机构

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第5题
下列说法正确的是()
A.基本营业机构柜面发现假币后,应当由2名(含)以上持有反假货币培训合格证书的现金从业人员当面予以收缴B.收缴后,被收缴人可以接触假币C.对假人民币,应当面加盖假币字样的戳记D.对假外币纸币及各种假硬币,应当面以中国人民银行统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记,并在专用袋上标明细项E.收缴机构按照中国人民银行统一规范打印带有会计业务章的假币收缴凭证交被收缴人,并告知被收缴人如对收缴的货币真伪判断有异议,可以向鉴定单位申请鉴定
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第6题
如果保险公估机构因解散、被依法撤销或者被依法宣告破产申请动用保证金的,应当由 ()向中国保监

如果保险公估机构因解散、被依法撤销或者被依法宣告破产申请动用保证金的,应当由 ()向中国保监会提交有关材料。

A.公估人

B.审计师

C.清算组

D.理算师

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第7题
根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的有关规定,对未依法取得批准,擅自从事有关活动的,负责行政审批的政府部门或者机构发现或者接到举报后,应当立即予以查封、取缔,并依法给予行政处罚;属于经营单位的,由哪个部门依法相应吊销营业执照?()

A.银行行政管理部门

B.工商行政管理部门

C.司法部门

D.公安机关

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第8题
举办大型群众性活动,承办人应当依法向()申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

A.应急管理部门

B.公安机关

C.消防救援机构

D.安全部门

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第9题
依照规定将存在严重失信行为的地方政府、社会资本,通过“()”网站等平台向社会公示,由相关部门依法依规对其实施联合惩戒

A.信用中国

B.网络平台

C.相关平台

D.政府平台

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第10题
根据中国石油化工集团有限公司债务融资信息披露管理规定,下列各项中,属于信息披露管理原则的有()。

A.信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则,不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

B.信息披露语言应简洁、平实和明确

C.相关公司、部门和人员对所知悉的本公司未披露的相关信息,负有保密义务,在该信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息

D.相关公司、部门和人员对所知悉的本公司未披露的相关信息,负有保密义务,在该信息依法披露前,除公司主要领导外,任何知情人不得公开或者泄露该信息

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第11题
新冠肺炎病例确诊后,学校应依法依规按要求向辖区__进行报告()

A.教育行政

B.人力资源社会保障部门

C.疾控机构

D.附近新冠肺炎的定点医院

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