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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

目前我国颁布的涉及反洗钱方面的法律法规有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第1题
21国家政府机构颁布的涉及计算机犯罪相关的法律法规有()

A.《中华人民共和国刑法》

B.《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》

C.《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》

D.《软件产品管理办法》

E.《青少年保护法》

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第2题
目前我国利用气象卫星影像和数字资料监测林火有三个方面的内容,即()。

A.早期发现火源

B.预测火灾的蔓延速度

C.监测火场蔓延的情况

D.及时提供火场信息

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第3题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第4题
截止目前我国依法规颁布的GMP有几个版本,分别是?
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第5题
截止目前我国依法规颁布的GMP有几个版本,分别是?
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第6题
截止目前我国依法规颁布的GMP有四个版本,分别是?()

A.1988版

B.1992版

C.1998版

D.2000版

E.2010版

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第7题
目前我国财政自身存在的主要问题有()

A.税收优惠政策过少

B.中央和地方事权与支出责任划分存在不清晰、不合理和不规范等问题

C.财政收入呈现的中低速增长与财政支出刚性增长之间的矛盾加剧

D.预算管理制度的完整性、科学性、有效性和透明度不够

E.税收制度在解决产能过剩、调节收入分配、促进资源节约和生态环境保护方面的功能较弱

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第8题
各境外机构应根据驻在地法律法规,以下说法不正确的是()

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复

D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施

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第9题
下面哪些是目前我国实行的股票发行上市方面的制度()。

A.注册制

B.核准制

C.上市推荐人制

D.上市保荐制

E.发行上市连续进展制度

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第10题
安全生产规章制度指的是()制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

A.国家

B.行业主管部门

C.地方政府

D.企事业单位

E.企业技术部门

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第11题
银行业金融机构境外分支机构和附属机构,应当遵循驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,在法律规定允许的范围内执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》()
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