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[判断题]

分公司运营管理中心是分公司反欺诈职能部门,设置反欺诈管理相关岗位,其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作()

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第1题
分公司反欺诈职能部门为分公司客户服务部/两核管理部,负责评估本地区欺诈风险管理制度、流程及措施()
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第2题
当欺诈线索可能涉及多个案件或团伙欺诈的,公司反欺诈职能部门不应对线索进行串并,应在必要时应提请上级机构或总公司在全系统范围内进行审核与串并()
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第3题
保险机构反欺诈职能部门应定期向公司管理人员和员工提供反欺诈培训,针对承担反欺诈职能的员工还应进行()等培训

A.欺诈监管要求

B.欺诈手法

C.关键指标

D.内部报告

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第4题
智慧运营中心将欺诈风险管理纳入公司全面风险管理体系,制定并监测欺诈风险偏好和风险限额的执行情况,开展反欺诈管理内部控制制度()
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第5题
公司在设立新机构和新业务部门前,应在可行性研究中充分评估欺诈风险产生的影响,制定相应欺诈风险管理措施。在新机构和新业务部门设立过程中,应严格落实监管及公司反欺诈制度相关要求,防范欺诈风险发生()
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第6题
机构是否有反保欺诈岗位工作人员()
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第7题
在货币鉴别工作中运营管理部职责是()、其他工作

A.贯彻执行国家反假货币相关的法律法规及规章制度,制定反假货币相关制度

B.做好货币现钞处理设备日常管理和升级,防止假币误收误付

C.组织开展反假货币宣传活动,增强社会公众防假识假能力

D.组织现金从业人员学习反假货币知识与技能

E.对现金管理中心及各营业机构反假货币相关制度执行情况进行监督检查

F.对现金管理中心及各营业机构反假货币执行情况进行考核

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第8题
拆分反欺诈规则与其他规则展示。将“命中规则”拆分为:“反欺诈规则”+“其他反欺诈规则”,同一区域,分开展示()
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第9题
英国车险反欺诈现状不包括()。

A.不定期地举行保险反欺诈研讨会

B.设立反保险欺诈与犯罪局

C.保险公司内部设立保险欺诈风险防范部门

D.引入市场机制

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第10题
资产质量一般跟信用策略相关,跟反欺诈策略关系不大()
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