题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法
A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规,其全称为()
A.《金融机构可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》