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[多选题]

根据总行规定,如个人客户的短信状态为暂停,需要客户()

A.到柜台办理开通

B.通过95599人工激活

C.通过电子渠道注销后重新开通

D.通过自助终端开通

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到柜台办理开通通过电子渠道注销后重新开通

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第1题
一客户账户状态为买卖银行账户及冒名开户客—暂停非柜面,客户可在短信通知后3日内到网点核实解除()
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第2题
以下关于运营项目与系统升级说法错误的是()

A.报案任务创建入口:运营管理-任务管理-个人任务-任务创建-主任务-报案

B.身份状态为普通认证,就能查询保单信息及电子会员卡

C.客户自助终端的撤销分为两种情况:撤销申请和超时撤销

D.取消普通认证(短信认证),仅保留高级认证方式(人脸识别、手持证件照)

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第3题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时,正确的做法是()。

A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C.对客户身份不明的,经客户说明情况后,为其开立账户或提供相关金融服务

D.在为客户办理业务过程中,如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假,或存在可疑之处的,应拒绝办理

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第4题
“企业宽带”预付费客户如扣费后用户状态由正常变为欠费,()执行业务暂停。

A.即刻

B.次月

C.月末

D.以上都可以

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第5题
由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:________。

A.客户身份证件

B.银行介质

C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D.《账户查询通知书》

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第6题
根据总行规定,个人质押贷款期限一般不超过3年。()
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第7题
《职业病防治法》规定,发生职业病危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业病危害事故发生时,关于卫生行政部门可以采取的临时控制措施,下列说法中,不正确的是()。

A.责令暂停导致职业病危害事故的作业

B.封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备

C.组织控制职业病危害事故现场

D.责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为

E.相对密度(空气=1)为1.19

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第8题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户,如客户未在()内向本行重新核实身份的,将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务()

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第9题
总行个人金融部为龙卡通业务的归口管理部门,主要业务职责包括:()。

A.负责组织龙卡通业务市场调研,根据市场和客户的需求进一步完善产品功能,并组织新产品研发

B.负责全行龙卡通业务的营销管理,确定营销策略,组织开展营销活动和业务宣传

C.负责建立健全全行龙卡通业务运行和管理的风险内控制度并组织实施和督查

D.负责龙卡通发卡行标识码、机构码的分配

E.负责组织全行龙卡通专业队伍建设和人员培训

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第10题
用户状态“管理停机”查询受理日志:违法涉黄诈骗,如何处理()

A.根据采编口径解释认可:移动业务→基础服务→网络安全→垃圾短信→误拦截投诉→功能使用→垃圾短信举报→违法类,预处理成功

B.根据口径解释不认可:提单,移动业务→基础服务→网络安全→垃圾短信→误拦截投诉→功能使用→垃圾短信举报→违法类

C.客户不认可可以让客户到营业厅处理

D.客户认可无需提单

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第11题
交易提交后如系统提示以下信息,应提示客户不能办理赎回/预约赎回业务()

A.客户的基金账户处于冻结状态,客户的基金投资账户处于冻结状态

B.单笔赎回份额低于该基金的最低赎回限额,赎回后剩余的基金份额低于基金公司要求的最低持有份额

C.该基金尚处于募集期

D.该基金虽已成立,但尚未打开赎回业务,该基金已公告暂停赎回业务

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