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[多选题]

1973依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法（2021年修订版）》规定，特别关注类是指企业所发行的（）等公司信用类债券已发生本息支付违约的企业

A.公司债

B.企业债

C.债务融资工具

D.政府债

答案

ABC

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第1题

对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第2题

银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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第3题

对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与本行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）、（）、（）、（）、（）和规模等情况。

A.经营状况

B.结算方式

C.交易对手

D.交易商品

E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求

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第4题

柜台债券是指经中国人民银行批准可在商业银行柜台进行交易的债券，包括（）、国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

A.记账式国债

B.储蓄国债（凭证式）

C.储蓄国债（电子式）

D.中小企业私募债

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第5题

整存整取单笔存款超过（)以上使用中国邮政储蓄整存整取定期储蓄特种存单。

A.10万(含)

B.10万(不含)

C.20万(含)

D.20万(不含)

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第6题

对()客户提供寄送中国邮政储蓄绿卡对账单服务。

对（)客户提供寄送中国邮政储蓄绿卡对账单服务。

A.一卡通

B.单卡

C.单折户

D.主副卡

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第7题

绿卡生肖卡卡面主要由哪些图案组成().

绿卡生肖卡卡面主要由哪些图案组成（).

A.“邮政徽”

B.“中国邮政储蓄”字样

C.“绿卡(××卡)”字样

D.生肖图

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第8题

工程咨询的服务对象包括贷款银行，银行要求咨询工程师(投资)不受（）的影响，提出客观、公正的报告。

A.资金来源和融资渠道

B.环境和生态保护

C.项目规模和技术

D.业主和项目当事人

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第9题

试点纳税人提供有形动产融资性售后回租业服务，向承租方收取的有形动产价款本金，()。

A.不得开具普通发票

B.可以开具普通发票

C.不得开具增值税专用发票

D.可以开具增值税专用发票

E.不得开具任何发票

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第10题

试点纳税人提供有形动产融资性售后回租业服务，向承租方收取的有形动产价款本金，()。

A.可以开具普通发票

B.不得开具普通发票

C.不得开具任何发票

D.可以开具增值税专用发票

E.不得开具增值税专用发票

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第11题

试点纳税人提供有形动产融资性售后回租业服务，向承租方收取的有形动产价款本金，()。

A.可以开具增值税专用发票

B.不得开具普通发票

C.不得开具增值税专用发票

D.可以开具普通发票

E.不得开具任何发票

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