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更多“违规行为是指本行员工违反国家法律、行政法规、监管规定或本行内…”相关的问题
第4题
以下违规行为中，扣除信用分的是（）
A.员工在职期间违反国家法律行政法规，被处以行 政拘留或刑罚
B.主动帮助客户制作虚假资料
C.包庇默许客户提供虚假资料
D.隐瞒、包庇违反公司制度的行为（无论是他人行 为或个人行为），对公司的调查工作不予配合
第6题
业务差错行为的主要特征（）
A.工作粗心、工作态度不认真、责任心欠缺
B.不符合监管或本行制度规定的要求，客观上影响了工作效率和规范性管理
C.未造成不利影响或其他严重后果，且未达到《东莞银行工作人员违规行为处理办法》违规情节的行为
第8题
如违反有关法律、行政法规及本规程有关规定，未尽洗钱风险管理职责或妨碍反洗钱义务履行的，按本行相关制度追究责任；情节严重的，按《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行的相关反洗钱规章追究责任；构成犯罪的，依法移交公安机关追究刑事责任（）
