题目内容
（请给出正确答案）
A.核查对象的业务量(区分地区与渠道)出现突增、骤减、零发生等异常。
B.舆情监测发现核查对象存在虚假宣传行为。
C.有违规举报线索指向核查对象。
D.核查对象的关联机构违规或涉嫌违规，特别是非法网络平台炒汇类违规。
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A.特许机构应通过个人结售汇系统办理货币兑换业务
B.境内外个人通过特许机构办理的兑换业务应纳入个人结售汇年度总额管理
C.特许机构不得为超过年度总额的客户办理兑换业务
D.个人本外币兑换特许机构应防止客户通过特许业务实施分拆结售汇
A.12，24
B.72，96
C.48，72
D.24，48
A.银行、个人本外币兑换特许机构的外币现钞收付，可根据相关规定直接办理，适用《经常项目外汇业务指引》
B.按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
C.境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇交易，境内机构可以收取外币现钞，但应在银行办理结汇
D.财政资金预算内的机关、事业单位和社会团体等办理非贸易非经营性用汇项下提取外币现钞业务，可按规定直接到银行办理
A.银行可以根据自身经营需要一并申请即期结售汇业务和衍生产品业务资格。
B.对于即期结售汇业务，对公和对私结售汇业务只能一并申请。开办对私结售汇业务，应在营业网点、自助外
C.币兑换机等的醒目位置设置个人本外币兑换标识。个人本外币兑换标识式样由银行自行确定。
D.银行需银行业监督管理部门批准外汇业务经营资格的，还应具备相应的外汇业务经营资格。
A.账户已用于质押
B.账户为非实名
C.账户为长期不动户状态
D.账户为停用状态
E.账户为销户状态
A.业务章(业务公章)和转讫章用于对公非现金类业务。
B.储蓄专用章用于对外签发储蓄存单、存折及其他重要单证。
C.业务办讫章用于办理本外币现金(包括对公、对私)、个人转账业务时，加盖在客户回单和客户回执联(包括各类申请书、协议和委托书等)上，表明业务已处理完毕。
D.现金清讫章用于对公、对私现金类业务。
