A.上月网点业绩和个人业绩通报
B.本月目标分解(分解到各岗位,包括业绩指标和行为指标)
C.本月经营计划(包括厅堂活动、外拓走访等等)
D.营销类培训(产品或营销技巧),并进行情景演练
E.表扬优秀人员,并进行经验分享
A.从客户职业或行业出发,比对其交易的受理商户,判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户,了解其交易相关情况,判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证,了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户,了解交易真实性
A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金,并自行开展商户资金清算,即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户,应当停止为其提供收款服务,并定期开展清理,妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户,应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.对被审计单位主要供应商、客户进行实地走访,以确认相关采购、销售交易的真实性
B.获取主要供应商、客户资金流水,检查是否与单位控股股东、实际控制人以及其他关联方存在大额资金往来,确定该等资金往来是否与被审计单位收入舞弊有关
C.利用企业信息查询工具,检查主要供应商和客户的股东至其最终控制人,以确认主要供应商和客户与被审计单位是否存在关联方关系
D.获取被审计单位控股股东、实际控制人、关键管理人员以及其他关联方银行账户资金流水,检查是否存在前述各方提供资金配合被审计单位虚构收入的情况