题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

交易监测标准设计，就是义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（）的建设过程

A.案例特征化

B.特征指标化

C.指标模型化

D.模型组合化

答案

ABC

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第1题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施

A.讲原则，重质量

B.防风险，讲实效

C.重质量、讲实效

D.讲原则，重风险

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第2题

系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，义务机构可采取实时和定期的方式进行结果反馈。（)

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第3题

义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求

A.充足性

B.多样性

C.专业性

D.稳定性

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第4题

义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围（）

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第5题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第6题

对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的交易监测标准、客户身份资料和交易记录，以及对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况应予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供（）

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第7题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉及中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的多少小时()。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第8题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第9题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

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第10题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第11题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（)负责。

A.有效性

B.时效性

C.专业性

D.真实性

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