题目内容
（请给出正确答案）
A.提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,面试将被终止
B.把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C.告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试
D.对可疑的虚假陈述提出实质性问题,但不要泄露可疑的欺骗行为
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在一次有关潜在洗钱的执法调查访谈中，犯罪嫌疑人开始做出调查者…”相关的问题
A.国家执法机构之间的信息交流
B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息
C.联系外国管辖的现有联络官
D.向金融情报机构只提交正式的信息请求
A.有几个账户定期收到来自不同城市的ATM机上的存款
B.电汇是从那些被认定为高洗钱风险的国家汇出的
C.电汇的受益人都曾经被认为是之前的一些可疑交易报告中的嫌疑人，他们居住在移民人口比例较高的国家
D.电汇的受益人都是在进口贸易公司工作
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
D.以上都是
A.无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
A.复制被调查的有关单位的会计账簿和电子数据
B.要求被调查的经营者的利害关系人说明有关情况
C.查封、扣押相关证据
D.进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查
A.审计报告应该注明，上一次审计中已报告过同样的情形
B.在离场访谈过程中，管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正
C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险
D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告
