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第2题
案例回放：客户要求在现金超柜存款3万元，大堂经理没有为客户授权，并提示客户分开1万1万存，客户不同意并致电95599进行投诉。该网点存在问题有（）
A.拒办业务
B.逃避审核责任
C.虚增业务
D.服务意识差，未及时响应客户需求
E.现场处理不当
第5题
指导或代替客户在投保时留存非真实的联系方式的。代替客户接受保险公司电话回访的。 根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法》（2019年修订版）第七章 违反个人金融业务规章制度的行为及处理 第九十二条违反人民币理财、代销国债、代销基金、代销资管计划、代销保险、贵金属等业务规定，有下列情形之一的，给予（）至（）处分，情节严重或后果严重的，给予开除处分，或解除劳动合同
A.告诫 通报批评
B.降级 撤职
C.告诫 现金处罚
第6题
以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
第7题
网点主任主要的职能是（）
A.经办个人各项贷款、个人理财等非现金业务
B.负责银行大堂的业务宣传、人员引导、客户各类业务咨询及解答等工作
C.负责个金业务达成及团队管理，统筹管理支行个金业务发展
D.从事各类现金业务的复核、零钞清点、大额现金清点等
第8题
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
第10题
不动产销售发票管理（）
A．收款和开票岗位必须分离B．为避免风险，原则上销售现场不收取现金，现场应做好客户解释工作，引导客户通过POS刷卡或安排人员陪同客户就近存入公司银行账户C．所有房地产开票业务必须通过明源系统查询到收款信息后，方能开票D．若当地税控系统支持通过明源系统直接开票，则每次开票必须通过明源系统开具；若不支持，则必须于每次开票后，立即将开票信息录入明源系统
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第11题
不当利益是包括以下哪些情况（）
A.未经公司允许的任何名义的费用
B.未经公司允许的服务费、馈赠物品或有现金价值的服务
C.兼营与公司相关的业务或私自承接业务，借以谋取个人私利、侵害公司权益
D.任何形式的回扣、价差、返点或其他有现金价值的财物或服务
E.协助供应商或客户获取额外利益
F.以任何名义与客户发生非公司要求的资金or利益往来
