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[判断题]
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
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A.建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.监督制度
B.处分制度
C.检查制度
D.内部举报制度
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
A.参与民间借贷
B.非法集资
C.充当资金掮客
D.涉黄、涉赌、涉毒
E.过度消费及负债、频繁请假
A.安全生产标准化
B.产业流水化
C.信息化
D.经营利益最大化
可以有效地防范逆向选择风险、降低赔付率。
A.加大对异常信息和行为的监控力度
B.编制承保手册,并据此承保业务
C.分析承保信息
D.制定合理的承保标准