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[判断题]

客户基本信息和其他信息的查询,可在客户办理业务的任意机构办理。()

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第1题
若在查询之日,客户在个人征信系统内无(),不作征信等级判断。
若在查询之日,客户在个人征信系统内无(),不作征信等级判断。

A.信用报告

B.信用记录

C.信用交易信息

D.个人基本信息

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第2题
为个人开立银行账户,非首次建立客户信息的,应先查询客户基本信息(包括但不限于姓名、证件类型、证件号码、证件到期日、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、税收居民身份信息等)是否完整、准确,如发现客户信息有缺失、遗漏、存在非法字符、明显与客户身份不符、明显与客户提供资料不一致等情况的,必须引导客户先更新、完善其个人基本信息()此题为判断题(对,错)。
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第3题
对于分行申请单张或少量的卡片紧急制卡处理,分行应在客户办卡()将制卡信息上报总行,由总行统一
对于分行申请单张或少量的卡片紧急制卡处理,分行应在客户办卡()将制卡信息上报总行,由总行统一

联系卡商进行加急处理。对于分行申请数量较多的卡片紧急制卡处理,应提前()天向总行提出相关申请。()。

A.当日

B.次日

C.2天

D.3天

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第4题
《国网江苏省电力有限公司关于深入开展“优质服务提质转型年”活动的意见》规定:推行农村客户远程服务,实现农村低压客户办电“()”。

A.最多跑一次

B.只跑一次

C.一次都不跑

D.最多跑两次

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第5题
客户经理可在客户群模块查询客户群内所有客户的联系人信息。()
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第6题
客户经理可在啊以下哪个模块查询客户RAROC?()

A.业务信息

B.价值分析

C.价值预测

D.价值评定

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第7题
关于企业电话银行业务,下面说法正确的有:()。
关于企业电话银行业务,下面说法正确的有:()。

A.企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理

B.企业客户维护缴费账户必须回缴费账户开户行办理

C.企业客户可在任意网点办理电话银行信息查询

D.可以通过电话银行办理转账结算

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第8题
以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。
A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息,反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据,大额交易报告和可疑交易报告,洗钱类型分析报告,重要洗钱风险提示,重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料,特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息,涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录,回溯筛查及风险排查涉及的相关信息,我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略,涉敏风险提示,重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据,评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额,重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息,反洗钱监管处罚信息,监管评级意见和评估报告,司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第9题
金融机构在履行客户身份识别义务时,遇到下列哪些行为,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?()

A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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第10题
通过压减环节、精简资料,推广线上办电、预约上门和业务代办服务,实现大中型企业客户办电()、小微企业客户办电()

A.“最多跑一次”

B.“一次都不跑”

C.“最多见一面”

D.“一面都不见”

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