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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道,特别是在推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前,进行系统全面的洗钱风险评估,按照()原则建立相应的风险管理措施。

A.风险可控

B.风险利益平衡

C.风险最低化

D.利润最大化

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第1题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。()
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第2题
以下哪些人属于常青树特惠版的老客户行列()

A.特惠版上市之前,在华夏营销渠道购买过保费100000元福临门的李姐,且未退过保

B.特惠版上市之前,在华营销渠道购买过保费1000多元护身福的王姐,且未退过保

C.特惠版上市之前,在华营销渠道购买过保费1000多元常青树的张姐,且未退过保

D.特惠版上市之前,在华营销渠道购买过保费6000多元常青树的张姐,且未退过保

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第3题
线上发卡受理渠道的应用场景有()

A.银行自有渠道

B.广告投放涉及线上申请受理

C.基于营销活动合作的特惠商户

D.基于收单业务合作的特惠商户

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第4题
汽车企业自身营销组合要素调查主要包括哪四个方面()?

A.品牌与车型调查

B.汽车销售价格调查

C.汽车营销渠道调查

D.汽车广告促销调查

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第5题
下列关于保险营销渠道选择正确的是( )。

A.如果保险公司自身条件不好,就可以采用直接营销渠道,反之,则采用间接营销渠道

B.直接营销渠道适合于新成立的、规模较小的保险公司

C.财产保险公司,一般宜采取代理制营销渠道

D.人寿保险公司,一般宜采用直接销售渠道

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第6题
()是指直接影响企业服务顾客能力的各种力量,包括1、企业自身2、营销渠道(供应商/营销中介)3、顾客4、竞争者5、社会公众等
()是指直接影响企业服务顾客能力的各种力量,包括1、企业自身2、营销渠道(供应商/营销中介)3、顾客4、竞争者5、社会公众等

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第7题
四月营销政策中各项奖励政策:社会渠道主推奖励实收值()倍;社会渠道特推奖励实收值()倍;社会渠道联合品牌奖励实收值()倍;社会渠道店员奖励套餐实收值()倍

A.0.3、2、1、0.5

B.0.3、1、2、0.5

C.0.5、1、2、0.3

D.0.5、2、1、0

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第8题
据银监办发[2016]25号中国银监会办公厅《关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》,银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像,完整客观地记录()等重点销售环节。

A.营销推介

B.相关风险提示

C.关键信息提示

D.消费者确认和反馈

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第9题
下列表述不正确的是()。

A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施

B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构

C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外

D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的

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第10题
在明确了估价基本事项的基础上,应对估价项目进行初步分析,拟定估价作业方案,估价作业 方案的内容主要包括()。

A.拟采用的估价技术路线和估价方法

B.拟调查搜集的资料及其来源渠道

C.预计所需的时间、人力、经费

D.估价作业步骤和时间进度安排

E.违约责任

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第11题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()。

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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