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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()

A.珠宝贵金属交易商

B.拍卖行

C.房地产中介

D.会计师事务所

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第1题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第2题
以下哪个能力不属于行业应用通用能力?()

A.行业专网无人机

B.智能机器人

C.行业视频

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第3题
以下问题中哪个不属于微观经济学所考查的()。

A.一个厂商的产出水平

B.失业率的上升或下降

C.某一行业中雇佣工人的数量

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第4题
以下哪个险种不属于行业示范条款的附加险?()

A.新增加设备损失险

B.车损免赔额特约条款

C.发动机涉水损失险

D.精神损害抚慰金责任险

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第5题
FATF地区组织的两个关键角色是什么()

A.识别成员国家的技术需求

B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程

C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议,这将作为FATF正式建议的一部分

D.对成员国家的大型银行发布指导原则

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第6题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第7题
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议,会计记录应该保存多久?()

A.开户后十年

B.关系终止后五年

C.与机构设立时间一样长

D.客户关系建立后五年

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第8题
下列哪项不属于项目培训的主要内容()。

A.相关行业的背景知识

B.调查项目的特定要求

C.问卷主要内容

D.调查项目的工具使用

E.如何使用接触表

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第9题
下述哪个特征不属于项目的基本特征()

A.努力实现特定目标

B.临时性

C.周而复始的生产活动

D.独特性

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第10题
当从非面对面客户那里接受业务时,巴塞尔会员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险()

A.验证提交的文件

B.在特定时期内对账户活动施加限制

C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核

D.要求与客户面谈

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