题目内容
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[单选题]
以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()
A.珠宝贵金属交易商
B.拍卖行
C.房地产中介
D.会计师事务所
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A.珠宝贵金属交易商
B.拍卖行
C.房地产中介
D.会计师事务所
A.识别成员国家的技术需求
B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程
C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议,这将作为FATF正式建议的一部分
D.对成员国家的大型银行发布指导原则
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈