A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
A.门禁卡由相应门禁主管部门进行审批并发放
B.门禁主管部门独立审批发放门禁卡
C.门禁进入申请,需经申请部门和机房主管部门负责人共同审核确认
D.门禁系统管理人员每季度与需求部门负责人对有权限进入机房的人员进行复核确认
A.发起人(项目资料员)→项目成本岗→工程负责人→会计岗位→财 务负责人→项目总→出纳岗位
B.发起人(项目资料员)→项目成本岗→工程管理部负责人→成本管 理部负责人(自行选择会签人)→项目会计→财务管理部负责人→项目总监→ 公司总经理→出纳岗位
C.发起人(项目资料员)→项目成本岗→工程管理部负责人→成本管 理部负责人(自行选择会签人)→财务管理部负责人→项目总监→ 公司总经理→出纳岗位
A.处罚
B.罚款
C.撤销资质
D.约谈
A.总会计师或分管财务负责人
B.财务部负责人
C.企改和法律部负责人
D.法定代表人
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
A.公司财务部是公司信息披露事务管理部门
B.公司综合管理部负责董事、监事、高级管理人员履行职责情况的报送、记录和保管
C.公司企改和法律部负责公司工商注册信息、涉及重大诉讼、仲裁事项需披露信息的报送、记录和保管,负责审阅项目法律文件
D.公司总经理为信息披露事务负责人