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[判断题]

客户需查询有权机关“总对总”直连查控系统中冻结信息和与之相关的冻结日志（监察委查控信息、日志除外)，应经网点运营主管审批后进行。（)

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第1题

有权机关要求进行司法查询，需经（)授权。

A.支局长

B.综柜

C.普柜

D.业务助理

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第2题

（)是指汇兑业务机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人汇款信息告知有权机关的行为。

A.内部查询

B.客户查询

C.特殊查询

D.协助查询

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第3题

根据邮储特殊业务规定，以下关于查询业务风险防范说法正确的有（)。

A.未经客户申请，各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息

B.邮政储蓄机构要加强查询打印的管理

C.加强司法查询的授权管理，非有权机关的查询，不得使用此查询功能

D.查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取

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第4题

如遇同一客户跨户口扣划或其他系统不支持的情况，经办人员可使用有权机关扣划功能进行逐笔扣划

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第5题

以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

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第6题

无权办理查询个人存款的有权机关是（)。

A.审计机关

B.人民法院

C.国家税务局

D.人民检察院

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第7题

直联下挂客户号签约设置业务终止时需公司业务部门提交《成员单位银企直连渠道协议书》。（)

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第8题

CTAIS2.0江苏优化版中，增值税抵扣凭证审核检查移交稽查清单业务环节。录入()及录入日期，选中纳税识别号和移送稽查机关进行查询，选中需移送稽查的发票，点击保存，系统提示保存成功，流程结束。

A.凭证种类

B.发票号码

C.所属年月

D.税务机关

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第9题

各机构经办人员应于每工作日系统下联机前，进入CDS系统查看()交易中是否存在记账不成功待调整交易，如存在记账不成功交易，可于人行大额支付系统(RCPS系统)运行时间段内执行E35151报文重发交易完成资金清算

A.E35251跨行直连系统查询

B.E35147银行端入账调整查询

C.E35140电票接收报文查询

D.E35141电票发报报文查询

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第10题

有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位账号的，应按规定予以协助。（）

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