题目内容
（请给出正确答案）
A.无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
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A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
B.征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
C.向信贷部提供可疑的交易报告信息
D.与信用部经理联系确定可疑交易报告信息是如何提供的
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
A、B无亲属关系，该交易符合以下哪些可疑情形（）
选项格式：A、频繁投保、退保、变换险种和保险金额的
B、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保、且不能合理解释退保原因的
C、没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、退还保险费数额较大的
D、通过合法手段变换保单权益人，实现资产转移的目的
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
D.以上都是
A.责令限期改正
B.二十万元以上五十万元以下罚款
C.五十万元以上五百万元以下罚款
D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
A.公司客户敞口余额在3000万元(含)以上的、个人客户敞口余额在500万元(含)以上的
B.欠息客户、逾期客户、预警客户、贷款分类结果关注类(含)以下(包括关注、次级、可疑和损失类)的客户以及其他需要重点监控的
C.近二年内通过展期、以贷还贷等手段风险化解的
D.信用评级在BBB级及以下的客户以及其他需要重点监控的
A.重点可疑交易报告汇总表
B.客户的相关交易凭证复印件
C.客户的对账情况回执
D.客户重新识别的情况
