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[判断题]

2018年开立的非居民账户,2019年将其列为新开账户完成了信息报送,2020年就可以将其作为存量账户进行报送。()

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第1题
对于境内银行开立的离岸账户(OSA账户),居民开立的OSA账户应视为非居民。()
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第2题
FT结构性存款与在岸结构性存款的区别在于,FT结构性存款面向开立FT账户的销售。

A.自贸区客户

B.境外非居民客户

C.境外居民和非居民客户

D.境内居民客户

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第3题
非居民在境内开立的银行账户,各行社应当按照规定的标准提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第4题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。()
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第5题
从2019年4月28日起,企业(含企业法人、非法人企业、个体工商户)基本存款账户、临时存款账户业务(含企业在取消账户许可前已开立基本户、临时户的变更和撤销业务)由()级操作员备案?

A.一

B.二

C.三

D.四

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第6题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括()等4个要素。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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第7题
开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立()账户进行资金集中运营管理。
开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立()账户进行资金集中运营管理。

A.国际外汇资金主账户

B.国内外汇资金主账户

C.离岸账户

D.非居民账户

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第8题
银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的,应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。()
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第9题
开立电子渠道非面对面为个人开立III类户时,应当通过向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证信息包括但不限于()

A.申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户为I类户或信用卡账户

E.绑定账户账号

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第10题
除下列情况外,金融机构各种形式的短期对外负债均应纳入短期外债余额指标管理。()
除下列情况外,金融机构各种形式的短期对外负债均应纳入短期外债余额指标管理。()

A.期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证和90天(含)以下海外代付;

B.在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款;

C.经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额;

D.外汇局明确的其他不需要纳入短期外债余额指标管理的情形。

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