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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）

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第1题

中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测（)

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第2题

中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第3题

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是（）。

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行深圳支行

D.所属机构当地中国人民银行

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第4题

（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

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第5题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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第6题

金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（)报备。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第7题

报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

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第8题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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