A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户,或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
A.一般风险
B.低风险
C.较高风险
D.高风险
A.外国政要/国际组织的高级管理人员等特定自然人及其 特定关系人(以下简称PEP名单客户)
B.高风险客户
C.较高风险客户
D.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区客户的
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户