题目内容
（请给出正确答案）
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
答案
A、向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
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A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.与病例乘坐同一交通工具并有近距离接触人员
B.与病例共同居住、学习、工作或其他有密切接触的人员
C.诊疗、护理、探视病例时采取了有效防护措施的医护人员、家属或其他与病例有类似近距离接触人员
D.现场调查人员调查经评估认为符合条件的人员
A.与病例乘坐同一交通工具并有近距离接触人员
B.与病例共同居住、学习、工作或其他有密切接触的人员
C.诊疗、护理、探视病例时采取了有效防护措施的医护人员、家属或其他与病例有类似近距离接触的人员
D.现场调查人员调查经评估认为符合条件的人员
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.仓库货架和托盘配置是否满足需求
B.便利店商品防盗措施是否有效
C.便利店监控设备和球面镜是否有效
D.便利店防盗门、防盗窗是否有效
A.项目、案场在品质检查、神秘顾客检查或专项检查中，被检查出问题性质严重或现场服务品质管理失控
B.项目、案场未执行公司重大决策以及议定的管理措施，对文件通知指示熟视无睹、落实不到位
C.案场或项目有10名以上工人聚集讨薪
A.与病例乘坐同一交通工具并有近距离接触人员
B.与病例共同居住、学习、工作或其他有密切接触的人员
C.诊疗、护理、探视病例是采取了有效防护措施的医护人员、家属或其他与病例有类似近距离接触的人员
D.现场调查人员调查经评估认为符合条件的人员
A.新增单价的材料设备范畴为：由于项目销售展示承诺或现场条件被动原因、或地方特殊政策导致超出集团集采选型范围的零星产品
B.集采新增单价不包括措施类费用（如垂直运输、加急费等），如有措施类费用由地区公司自行确定
C.新增单价内容对应总价应小于等于30万元或占比项目合同总价小于等于5%，两者取低判定，超出范围不属于新增单价范畴。如新增单价涉及总价大于前述约定金额及比例的，应按招标制度处理
D.合同签署前确认的新增单价需在合同审批时提交《新增单价确认单》及龙信沟通记录；合同执行过程中确认的新增单价需在合同结算审批时提交《新增单价确认单》及龙信沟通记录
A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
